Fred Machado condenado en EE.UU. por lavado de dinero y fraude electrónico
La noticia repercute en la situación judicial del exdiputado libertario porque el fallo confirma que el dinero que recibió de Machado era de origen ilegal.
Federico "Fred" Machado, el hombre que le facilitó dinero y aviones a José Luis Espert durante su campaña presidencial en 2019, fue declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico por un juez de Texas. El propio Machado había asumido la responsabilidad por esos cargos a cambio de que la fiscalía de ese distrito retirara una tercera acusación por narcotráfico. La novedad repercute en la situación judicial del exdiputado en Argentina, donde también está acusado de lavado, dado que el fallo de Estados Unidos confirma el origen espurio de fondos que recibió del empresario.
Aquí y allá
Espert fue indagado hace un mes en la causa que tramita en San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez puso el foco en un pago de 200.000 dólares que recibió de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, ligada a Machado. Esa transferencia se conoció el año pasado, aunque se remontaba al 22 de enero de 2020. Era un giro a la cuenta del dirigente en el Banco Morgan Stanley, que no estaba declarada, ni el monto recibió. Apareció asentada en el expediente radicado en Texas contra Machado. Espert tuvo que admitirla y renunció a su candidatura a diputado.
Según la imputación de Domínguez, el dinero fue ingresado por Espert al sistema económico financiero argentino y aplicado a la compra de bienes para darle apariencia de licitud: primero, un auto BMW, luego un Lexus RX y una importante inversión en un proyecto para una casa de veraneo cerca de Costa Esmeralda. De todos modos, en el expediente se analizan más movimientos significativos de fondos.
La decisión firmada ahora por el juez Amos Mazzant es un aporte esencial en momentos en que el juez Lino Mirabelli debe resolver la situación procesal de Espert y la de uno de sus contadores, señalado por colaborar con su estrategia para ocultar el pago de los 200.000 dólares diseñada tras la detención de Machado en Argentina por orden de la justicia estadounidense en abril de 2021. El empresario tuvo prisión domiciliaria en Viedma, su ciudad de origen, hasta noviembre del año pasado. Cuando se hizo público que había financiado a Espert, la Corte Suprema finalmente habilitó su extradición.
En términos formales, Mazzant aceptó la declaración de culpabilidad de Machado por dos delitos, pero postergó una decisión definitiva sobre el acuerdo con la fiscalía hasta que se haga una revisión de un informe previo a la sentencia (que evalúa el caso), dice el documento judicial al que accedió Página/12. Queda pendiente, además, que se establezca el monto de la pena. Habrá que ver si se computan los cinco años que estuvo detenido en Argentina.
El documento dice así: "El tribunal declara al demandado Federico Andrés Machado CULPABLE del cargo uno de la acusación formal que imputa (…) conspiración para cometer lavado de dinero y del cargo dos (…) conspiración para cometer fraude electrónico".
Machado estuvo representado en el expediente por el abogado Alex Spiro, quien lo impulsó a que cambiara su postura original de declararse no culpable para poder negociar. Entonces aceptó que había implementado un mecanismo engañoso de venta de aviones que no existían o no se podían operar. Utilizó dos firmas llamadas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, lo que le permitió hacerse de millones de dólares.
Según la investigación original –informada a la fiscalía en Argentina- la organización criminal trasnacional a la que se asociaba a Machado se dedicaba a adquirir y operar de manera ilícita aeronaves y otros lugares para contrabando de drogas y para lavar dinero. Todo lo relacionado con el tráfico de estupefacientes es lo que quedó afuera del caso tras el acuerdo con la fiscalía de Heather Rattan. Es un delito que prevé penas elevadas y por el que está detenida una socia de Machado, llamada Deborah Mercer Erwin, quien fue condenada a 16 años de cárcel sin asumir culpabilidad alguna.
En Argentina, Machado puso a disposición del autor de la frase "cárcel o bala" (que difícilmente pueda seguir usando) dos aviones para que volara dentro del país durante la campaña de 2019. En una causa que tramita en Comodoro Py fueron confirmados 36 vuelos privados de este tipo, algunos en compañía de su esposa, y del propio Machado. También le había dado una camioneta blindada y, según contó públicamente, le facilitaba dinero para gastos en su recorrida.
Posición de víctima
La postura que adoptó Espert ante el juzgado de San Isidro al ser indagado fue mostrarse como una víctima y quejarse de que lo investigan en dos causas distintas, que se analizaron seis años de comunicaciones de sus teléfonos y que los medios difundieron información del caso y de los allanamientos (que eran públicos porque los tuvo que aprobar la Cámara de Diputados). Pero no dio explicaciones respecto de las imputaciones. Para completar su ofensiva, recusó al fiscal Domínguez, quien avanza con una segunda etapa de la investigación sobre un circuito de cambio de dinero que habría utilizado el exdiputado para cambiar dólares y pesos en negro. Por la recusación hay una audiencia el próximo martes.
Domínguez no sólo sostiene el lavado de los 200.000 dólares que Espert atribuía a una consultoría para Minas del Pueblo –firma que aparece en la investigación en Estados Unidos-, para asesorar en la reestructuración de su supuesta deuda. En la casa de Viedma de Machado se encontró el acuerdo por ese supuesto trabajo, que decía que era por un millón de dólares. Pero el fiscal sostiene, en base a documentos enviados desde Guatemala, que sería ficticio y que la minera no tenía actividad relevante al momento de la firma en junio de 2019.
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